河南新财富部分资金已被转移到境外 河南新财富部分资金已被转移到境外参股哪些银行(2)

  套取资金放“高利贷?”
  财经获悉，参股多家银行、手握巨量资金的河南新财富集团及其实控人吕奕，曾多次以旗下公司或公司股东、员工的名义，对外高息放贷，并因此引发多起经济纠纷。
  以河南鼎佳实业发展有限公司(下称“鼎佳公司”)为例，这是一家由吕奕实际控制的公司，财经调查发现，该公司曾多次出现在河南新财富集团旗下公司股东、员工与多家企业的经济诉讼中。
  在郑州市中级人民法院的一份民事判决书(编号为：(2017)豫01民初5405号)中，自然人徐巧丰便诉称，2015年6月19日，原告徐巧丰作为出借方(甲方)，与被告广和投资
有限公司(下称“广和公司”)作为借款方(乙方)、被告宋双印作为担保方(丙方)签订《借款合同》，约定“乙方因经营需要，向甲方借款人民币(大写)肆仟万元。本合同借款利率为月息1.5%，按月结算……借款期限自2015年6月19日起至2015年12月18日止”，并指定以鼎佳公司及其银行账户为出借方(徐巧丰)的收款单位和收款账户。
  2015年7月21日，徐巧丰再次作为出借方，与被告广和公司签订《借款合同》一份，以月息1.5%，向广和公司借款人民币(大写)肆仟万元，……借款期限自2015年7月21日起至2016年1月20日止。
  之后不久，另一自然人何巧云也与广和公司签订《借款合同》，分两次共向广和公司出借2亿元，与徐巧丰一样，何巧云也指定鼎佳公司及其银行账户为自己的收款单位和收款账户。
  财经查询鼎佳公司的工商资料发现，徐巧丰、何巧云二人，均不在鼎佳公司的法定代表人、股东或董监高名单中，但由两人分别担任股东或高管的其它公司，却与河南新财富集团存在关联。
  徐巧丰同时在7家公司担任股东或高管，其中4家公司，徐巧丰还是法定代表人，天眼查
显示其曾在河南新财富集团担任高管。
  曾分别由徐巧丰担任法定代表人、股东的河南金隆邦贸易
发展有限公司，持有禹州新民生村镇银行9.25%股份、鄢陵农村商业银行4.43288%股份。
  曾分别由徐巧丰担任法定代表人、股东的郑州蓝翔家电有限公司，则持有开封新东方
村镇银行9%的股份。目前，徐巧丰还是河南襄城农村商业银行股东，持股0.24%。
  与徐巧丰一起向广和公司放贷的何巧云，天眼查也显示其曾担任河南新财富集团高管，她还曾是另外14家企业的法定代表人、股东或高管。
  其中，曾分别由何巧云担任法定代表人、股东及高管的河南瑞卓商贸有限公司，持有安徽黟县新淮河村镇银行3%的股份。
  动辄放贷数千万乃至数亿元，“80后”徐巧丰与前同事何巧云等用于放贷的资金从何而来?二人为何要同时指定由吕奕实际控制的鼎佳公司及其银行账户为收款单位与收款账户?伴随着警方的介入，希望这些疑问能够逐渐明朗。
  截至目前，财经获悉的由河南新财富集团关联企业放贷出的更大一笔贷款，为29.1亿元，由河南鼎拓实业发展有限公司(下称“鼎拓公司”)与开封市永恒能源开发有限公司(下称“永恒能源”)一起放贷给石家庄乐城创意国际贸易城开发有限公司。这笔29.1亿元的借款，尚不清楚鼎拓公司与永恒能源两家各自放贷多少，也不清楚永恒能源是否与吕奕及其所控制的公司有关联，徐巧丰曾在鼎拓公司担任法定代表人、股东。