河南新财富部分资金已被转移到境外 河南新财富部分资金已被转移到境外参股哪些银行

  河南新财富部分资金已被转移到境外 河南新财富部分资金已被转移到境外参股哪些银行
，据当地警方通报，河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪
团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。据媒体报道，该公司及吕奕到底套取了多少资金暂未可知，但部分资金已被转移到境外。下面，一起来了解下。

  资金
  媒体调查发现，河南新财富集团及吕某不仅持有洛阳银行、河北银行等地区大行的股权，还参股了至少6家农商行及村镇银行，累计数量或达13家。该公司及吕某以银行的股份为质押贷款
的主体套取资金，金额多少目前仍是个谜，资金流向了哪里也有待调查。
  据媒体报道，河南新财富集团的案情“非常复杂”。据警方调查，此案涉及的部分资金已被转移到了境外。而吕某也已经改为外籍，或潜逃至美国。
  河南新财富集团及其实控人吕奕到底套取了多少资金，目前尚难统计，资金流向了哪里也无定论。一位接近河南警方的官方人士告诉财经
，河南新财富集团的案情“非常复杂”，牵涉到的公司、人数众多，而且，根据许昌警方掌握的线索，目前，确有部分资金，被转移到了境外，但具体的金额，仍在甄别、统计。
  财经梳理了部分案例，以作管窥。
  35亿仅还3亿
  通过恒丰银行一家，贷款就高达
35亿元，但还款仅3亿元，“吕奕系”套取资金数额之大，可见一斑。
  关于恒丰银行这笔贷款的详细过程，曾在由山东省人民法院公开审理的恒丰银行原董事长蔡国华国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款一案中，被详细披露过。
  2017年8月29日，由河南新财富集团实际控制的开封市兰尉高速公路发展有限公司，与恒丰银行签订《借款
合同》，成功获得了35亿元人民币借款。
  山东省人民法院称，蔡国华在明知申请贷款项目不符合发放贷款条件的情况下，授意银行工作人员违规发放贷款35亿元，给恒丰银行造成了特别重大的损失。最终，这位恒丰银行原董事长，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
  但是，作为该笔违规贷款的主导者，吕奕不仅成功“金蝉脱壳
”，被其成功贷出的35亿元贷款，也只还款了3亿元，剩余32亿元贷款本金，一直都未归还。
  实际上，除了这笔35亿元的贷款，河南新财富集团还曾先后分别在其它城商行、农商行、村镇银行以及信托、资产管理等多个金融机构贷出了不少资金，直到2022年4月，伴随着禹州新民生等多家村镇银行储户相继无法正常取款，这些资金中的大部分，都逾期未归还。也因此，包括恒丰银行、杞县农村商业银行以及渤海信托等在内的多个金融机构，均已先后将河南新财富集团及其关联公司告上了法庭。
  但一个问题至今仍然令人疑惑不已——这些数以亿计的资金，最终都去了哪里?手握巨额资金的吕奕，又是如何运作的?