香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉款逾30亿港元拘捕6人

  据新华社香港9月14日电香港海关14日表示，海关成功瓦解一个大型洗黑钱集团，涉及一个5人家庭和一间货币兑换店。该案件为海关侦破同类型案件金额最高的一宗，涉款超过30亿港元。
  香港海关9月采取代号“猎影”的执法行动，行动中拘捕6名本地人士，包括5名家庭成员和1名货币兑换店持牌人，并已冻结各被捕人士名下共约3000万港元资产，暂时吊销有关货币兑换店的金钱服务经营者牌照。

  初步调查显示，涉案家庭自2018年起先后于本地多个银行
开设过百个个人银行账户，处理共超过30亿港元怀疑犯罪
所得，其中货币兑换店持牌人涉及款项1.7亿港元。
  调查同时发现，涉案家庭成员背景及其财务
状况与名下个人银行账户内的大额交易
极不相称。货币兑换店持牌人则涉嫌与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。海关不排除持牌人以货币兑换店掩饰，利用其他人士的个人户口处理来历不明的大额交易，以进行洗黑钱活动。